中信证券股份有限公司对于适用简化程序召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公       司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的告知 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券捏有东谈主：                            “刊行东谈主”）于 2022   山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、 年 10 月 27 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 竖立行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。基于对成本商场及公司未 来发展的信心，概述辩论公司近期股票价钱、蓄意财务现象、畴昔盈利智力和发 展远景等，为珍重刊行东谈主合座推动利益，刊行东谈主拟以自有资金或/及金融机构借 款通过辘集竞价交往方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一齐用于刊出 并减少公司注册成本。刊行东谈主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时 最近一期经审计磨灭口径净财富的 10%。字据《公司债券刊行与交往处罚主见》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券 （第二期）召募说明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科 投资者公竖立行公司债券债券捏有东谈主会议法令》，刊行东谈主回购股份事项适用以简 化程序召集债券捏有东谈主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 行动本期债券的债券受托处罚东谈主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 召集适用简化程序的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 竖立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议，现将揣度事项告知如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东谈主称号：山东高速路桥集团股份有限公司   （二）债券代码：148109   （三）债券简称：22 山路 02   （四）基本情况 刊行公司债券（第二期）； 和投资者回售取舍权； 息日历为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日，若投资者在存续期的第 3 年末 诓骗回售取舍权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 10 月 项不另计利息）； 第 3 年末诓骗回售取舍权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交当年，顺延时候不另计利息）。    二、会议基本情况    （一）会议称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公竖立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议    （二）召集东谈主：中信证券股份有限公司    （三）召开时间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日    （四）投票表决时候：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前    （五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日    （六）召开场所：线上    （七）会议召开姿色：线上，按照简化程序召开    （八）表决方式是否包含相聚投票：否    债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公告之日起 5 个交当年 内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面方式投递至中信 证券揣度东谈主收件地址或以邮件姿色回答至中信证券揣度东谈主邮箱。逾期不回答的， 视为本心受托处罚东谈主公告所涉见地及审议成果。    （九）出席对象：1、除法律、法则另有规矩外，罢休债权登记日 2025 年 5 月 22 日交往结束后，登记在册的本期债券捏有东谈主均有权干与本期债券捏有东谈主会 议及提议异议，并不错委用代理东谈主代为提议异议；2、刊行东谈主；3、受托处罚东谈主；    三、会议审议事项    本次会议审议的议案为：              《对于回购公司股份决策的议案》，相关事项也曾公 司第十届董事会第十次会议、2024 年度推动大会审议通过，具体履行详见公司 于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》                                          《证券时报》                                               《证券日 报》  《上海证券报》及巨潮资讯网上显露的《对于回购公司股份决策的公告》和 《对于刊出回购股份减少注册成本暨告知债权东谈主的公告》。    四、出席会议登记主见    本次会议使用简化程序，参会东谈主员无需进行出席会议登记。    五、表决程序和着力    （一）债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公告之日起 5 个 交当年内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面方式投递 至中信证券揣度东谈主收件地址或以邮件姿色回答至中信证券揣度东谈主邮箱。逾期不回 复的，视为本心受托处罚东谈主公告所涉见地及审议成果。    提议异议时具体需准备的文献如下： 供本东谈主身份证、商业派司、证券账户卡（或捏有本期债券的讲明文献）；由委用 代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主商业派司、法定代表东谈主 身份证、授权委用书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的讲明文献）。 账户卡（或捏有本期债券的讲明文献）；由委用代理东谈主提议异议的，需提供代理 东谈主本东谈主身份证、授权委用书（详见附件二）、委用东谈主身份证及证券账户卡（或捏 有本期债券的讲明文献）。 件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件需签名。    债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通 过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托处罚东谈主处。逾期投递或未投递 相关证件、讲明及异议函的债券捏有东谈主，视为本心受托处罚东谈主对本次议案的审议 成果。   （二）债券捏有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决 权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴识的异议函均视为本心受托处罚东谈主对本次议 案的审议成果。   （三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方偏激他与本次审议事项存在利益打破的机构 或个东谈主所捏债券莫得提议异议职权，况兼其捏有的本期债券在蓄意债券捏有东谈主会 议决议是否赢得通落后，不计入本期债券表决权总额。   （四）债券捏有东谈主会议通过异议函遴荐记名方式提议异议。   （五）异议期届满后，受托处罚东谈主字据异议期收到异议函情况，阐明债券捏 有东谈主会议议案是否赢得通过。   （六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托处罚东谈主将与异议东谈主积极疏导，并 视情况决定是否养息相关履行后再行征求债券捏有东谈主的见地，大略间隔适用简化 程序。单独或臆度捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主于异议期内 提议间隔适用简化程序的，受托处罚东谈主将立即间隔。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受托处罚东谈主应当按 影相关商定详情会议成果，并于次日内显露捏有东谈主会议决议公告及见证讼师出具 的法律见地书。   六、其他事项   本告知履行若有变更，受托处罚东谈主将以公告方式在异议期结束前发出补充通 知，敬请投资者属意。   七、受托处罚东谈主揣度方式   揣度东谈主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇   揣度电话：010-60837490   邮箱：project_sdlq@citics.com   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   邮编：100026   八、附件   附件一：对于适用简化程序召开山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公竖立行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的通 知之异议函   附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权委用书   特此告知。   （以下无正文） 附件一：                    对于适用简化程序召开  山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券        （第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议的告知之异议函                                 是（取舍“是”则        请阐明债券捏有东谈主是否为以下类型                        否                                  无表决权）   本单元/本东谈主也曾按照《中信证券股份有限公司对于适用简化程序召开山东 高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第二期） 东谈主对《对于回购公司股份决策的议案》提议异议，原理如下： 债券捏有东谈主签名/公章： 债券捏有东谈主证券账号： 法定代表东谈主/委用代理东谈主签名： 捏有本期债券张数：  债券捏有东谈主名                            债券张数            证券账户号码     捏有债券称号    称                            （面值 100 元为 1 张）               臆度                                     年     月       日 （本函复印或按此神情好处灵验） 本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。 附件二： 对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债        券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权委用书   兹全权委用       先生（女士）代表本东谈主（本公司）干与山东高速路桥集 团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第二期）2025 年第 一次债券捏有东谈主会议，并代为诓骗表决权。   本授权委用的灵验期：自本授权委用书签署之日至本次债券捏有东谈主会议结束。   本单元/本东谈主对山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议议案投本心、反对或 弃权票的指导：                                 表决见地            表决事项                            本心    反对    弃权 《对于回购公司股份决策的议案》 委用书着力视同表决票。   委用东谈主（法东谈主债权东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：   委用东谈主身份证号/或商业派司号码：   受托东谈主签名：   受托东谈主身份证号：   委用日历：   （本委用书复印或按此神情好处灵验）   本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东谈主。