中信证券股份有限公司对于适用简化时势召开 山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公       司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议的奉告 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券执有东说念主：                            “刊行东说念主”）于 2022   山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、 年 7 月 14 日刊行了山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 开拓行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。基于对老本市集及公司未 来发展的信心，详尽推敲公司近期股票价钱、权术财务现象、改日盈利智力和发 展远景等，为爱戴刊行东说念主举座鼓吹利益，刊行东说念主拟以自有资金或/及金融机构借 款通过围聚竞价往复方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将一升引于刊出 并减少公司注册老本。刊行东说念主本次因回购股份导致减资金额低于本期债券刊行时 最近一期经审计归并口径净金钱的 10%。笔据《公司债券刊行与往复搞定目的》 《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债券 （第一期）召募证明书》和《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专科 投资者公开拓行公司债券债券执有东说念主会议国法》，刊行东说念主回购股份事项适用以简 化时势召集债券执有东说念主会议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 行为本期债券的债券受托搞定东说念主，现拟于 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 召集适用简化时势的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 开拓行公司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议，现将考虑事项奉告如 下：      一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称号：山东高速路桥集团股份有限公司   （二）债券代码：149994   （三）债券简称：22 山路 01   （四）基本情况 刊行公司债券（第一期）； 和投资者回售遴荐权； 息日历为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 18 日，若投资者在存续期的第 3 年末行 使回售遴荐权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 18 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日；每次付息款项不 另计利息）； 第 3 年末诈欺回售遴荐权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 7 月 18 日（如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺展期间不另计利息）。    二、会议基本情况    （一）会议称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公开拓行公司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议    （二）召集东说念主：中信证券股份有限公司    （三）召开时期：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日    （四）投票表决期间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前    （五）债权登记日：2025 年 5 月 22 日    （六）召开方位：线上    （七）会议召开样貌：线上，按照简化时势召开    （八）表决方式是否包含收罗投票：否    债券执有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个往复日 内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面方式投递至中信 证券考虑东说念主收件地址或以邮件样貌回应至中信证券考虑东说念主邮箱。逾期不回应的， 视为承诺受托搞定东说念主公告所涉主见及审议效果。    （九）出席对象：1、除法律、礼貌另有国法外，界限债权登记日 2025 年 5 月 22 日往复竣事后，登记在册的本期债券执有东说念主均有权插足本期债券执有东说念主会 议及建议异议，并不错委用代理东说念主代为建议异议；2、刊行东说念主；3、受托搞定东说念主；    三、会议审议事项    本次会议审议的议案为：              《对于回购公司股份决议的议案》，考虑事项还是公 司第十届董事会第十次会议、2024 年度鼓吹大会审议通过，具体骨子详见公司 于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 20 日在《中国证券报》                                          《证券时报》                                               《证券日 报》  《上海证券报》及巨潮资讯网上线路的《对于回购公司股份决议的公告》和 《对于刊出回购股份减少注册老本暨奉告债权东说念主的公告》。    四、出席会议登记目的    本次会议使用简化时势，参会东说念主员无需进行出席会议登记。    五、表决时势和效能    （一）债券执有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个 往复日内（即 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 29 日 17:00 前）以书面方式投递 至中信证券考虑东说念主收件地址或以邮件样貌回应至中信证券考虑东说念主邮箱。逾期不回 复的，视为承诺受托搞定东说念主公告所涉主见及审议效果。    建议异议时具体需准备的文献如下： 供本东说念主身份证、贸易派司、证券账户卡（或执有本期债券的证明注解文献）；由委用 代理东说念主建议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易派司、法定代表东说念主 身份证、授权委用书（详见附件二）及证券账户卡（或执有本期债券的证明注解文献）。 账户卡（或执有本期债券的证明注解文献）；由委用代理东说念主建议异议的，需提供代理 东说念主本东说念主身份证、授权委用书（详见附件二）、委用东说念主身份证及证券账户卡（或执 有本期债券的证明注解文献）。 件需加盖公章，当然东说念主债券执有东说念主提供的复印件需签名。    债券执有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通 过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托搞定东说念主处。逾期投递或未投递 考虑证件、证明注解及异议函的债券执有东说念主，视为承诺受托搞定东说念主对本次议案的审议 效果。   （二）债券执有东说念主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决 权/异议权。未填、错填、笔迹无法阔别的异议函均视为承诺受托搞定东说念主对本次议 案的审议效果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方特别他与本次审议事项存在利益突破的机构 或个东说念主所执债券莫得建议异议职权，况且其执有的本期债券在打算债券执有东说念主会 议决议是否得到通逾期，不计入本期债券表决权总和。   （四）债券执有东说念主会议通过异议函罗致记名方式建议异议。   （五）异议期届满后，受托搞定东说念编缉据异议期收到异议函情况，阐发债券执 有东说念主会议议案是否得到通过。   （六）针对债券执有东说念主所提异议事项，受托搞定东说念主将与异议东说念主积极换取，并 视情况决定是否革新考虑骨子后从头征求债券执有东说念主的主见，大要拒绝适用简化 时势。单独或共计执有本期债券未偿还份额 10%以上的债券执有东说念主于异议期内 提议拒绝适用简化时势的，受托搞定东说念主将立即拒绝。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完结，受托搞定东说念主应当按 照考虑商定详情会议效果，并于次日内线路执有东说念主会议决议公告及见证讼师出具 的法律主见书。   六、其他事项   本奉告骨子若有变更，受托搞定东说念主将以公告方式在异议期竣事前发出补充通 知，敬请投资者钟情。   七、受托搞定东说念主考虑方式   考虑东说念主：赵宇驰、朱雅各、王翱鹏、赵帅淇   考虑电话：010-60837490   邮箱：project_sdlq@citics.com   邮寄地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层   邮编：100026   八、附件   附件一：对于适用简化时势召开山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面 向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议的通 知之异议函   附件二：对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议授权委用书   特此奉告。   （以下无正文） 附件一：                    对于适用简化时势召开  山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债券        （第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议的奉告之异议函                                 是（遴荐“是”则        请阐发债券执有东说念主是否为以下类型                        否                                  无表决权）   本单元/本东说念主还是按照《中信证券股份有限公司对于适用简化时势召开山东 高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期） 东说念主对《对于回购公司股份决议的议案》建议异议，事理如下： 债券执有东说念主签名/公章： 债券执有东说念主证券账号： 法定代表东说念主/委用代理东说念主签名： 执有本期债券张数：  债券执有东说念主名                            债券张数            证券账户号码     执有债券称号    称                            （面值 100 元为 1 张）               共计                                     年     月       日 （本函复印或按此时势自制有用） 本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东说念主。 附件二： 对于山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债        券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议授权委用书   兹全权委用       先生（女士）代表本东说念主（本公司）插足山东高速路桥集 团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第一期）2025 年第 一次债券执有东说念主会议，并代为诈欺表决权。   本授权委用的有用期：自本授权委用书签署之日至本次债券执有东说念主会议竣事。   本单元/本东说念主对山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）2025 年第一次债券执有东说念主会议审议议案投承诺、反对或 弃权票的疏导：                                 表决主见            表决事项                            承诺    反对    弃权 《对于回购公司股份决议的议案》 委用书效能视同表决票。   委用东说念主（法东说念主债权东说念主须经法定代表东说念主署名/签章并加盖公章）：   委用东说念主身份证号/或贸易派司号码：   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号：   委用日历：   （本委用书复印或按此时势自制有用）   本函请邮寄或扫描后发送邮件至召集东说念主。